证券代码：600268      股票简称：国电南自            编号：临 2023-022

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               国电南京自动化股份有限公司

              第八届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、监事会会议召开情况

   （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第

七次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，

会议合法有效。

   （二）本次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。

   （三）本次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开。

   （四）本次会议应参加表决的监事 3 名，会议应发议案和表决票 3 份，实际

收回表决票 3 份。

   二、监事会会议审议情况

    经统计，本次会议表决结果如下：

   （一）同意《公司 2023 年第一季度报告》；

   同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

  根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》

                                《上海证券交易所上

市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》

《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期

报告》等有关规定的要求，我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，在全面

了解和审核公司 2023 年第一季度报告后，认为：

司内部管理制度的各项规定。

的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经

营成果。

有违反保密规定的行为。

  我们同意公司 2023 年第一季度报告并保证公司 2023 年第一季度报告所披露的

信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特此公告。

                          国电南京自动化股份有限公司

                                 监事会

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